Noderīgi

LKA aicina aktīvi strādāt naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas ieviešanai Latvijā

Pievienots: 07.07.2016
Eiropas Komisija (EK) 5. jūlijā ir publicējusi priekšlikumus 4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīvas papildinājumiem, kas paredz stingrāku vēršanos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un nodokļu apiešanu. EK iesaka dalībvalstīm jau līdz 2016. gada beigām ieviest gan jaunos nosacījumus, gan arī 4. direktīvas prasības. Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) ir gatava maksimāli efektīvi sadarboties ar valsts institūcijām direktīvas prasību pārņemšanas procesā un aicina tās veikt aktīvu darbu šajā virzienā.
Nozīmīgākās darbības, kas būtu jāveic Latvijā EK priekšlikumu izpildei, ir patiesā labuma guvēju reģistra un maksājumu kontu reģistra izveide.

EK izstrādātie 4. direktīvas nozīmīgākie papildinājumi:

Izmaiņas, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu terorisma darbību finansēšanai:
•    ES finanšu izlūkošanas vienību pilnvaru palielināšana un to sadarbības veicināšana;
•    ar virtuālām valūtām saistīto terorisma finansēšanas risku novēršana;
•    ar anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem (piem., priekšapmaksas kartēm) saistīto risku novēršana;
•    rūpīgākas augsta riska trešo valstu pārbaudes.

Stingrāki pārredzamības noteikumi, lai nepieļautu nodokļu apiešanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju:
•    pilnīga publiska piekļuve faktisko īpašnieku reģistriem personām ar leģitīmu interesi;
•    dalībvalstu reģistru savstarpējā savienojamība;
•    valsts iestādēm pieejamās informācijas paplašināšana par banku klientu kontiem.

Cīņa ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju ieņem arvien nozīmīgāku lomu valsts iestāžu un finanšu institūciju darbā – gan valsts, gan bankas velta arvien vairāk resursu šim jautājumam, lai situāciju uzlabotu. Regulatorā vide finanšu nozares dalībniekiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē attiecībā uz nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu kļūst arvien stigrāka, sagaidāmā prasību izpildes latiņa nemitīgi paaugstinās. Latvijas bankas un atbildīgās institūcijas apzinās šos riskus, un pieliek arvien lielākas pūles, lai tos vadītu un mazinātu.

4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīva tika pieņemta 2015. gada 20. maijā. Grozījumus pieņems Eiropas Parlaments un Ministru Padome parastajā likumdošanas procedūrā.

Papildu informācija
•    EK preses relīze
•    4. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas grozījumi
•    Jautājumi un atbildes



Banku ziņas

Kopš 4. decembra SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi
Sākot ar 4. decembri, SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi – naudas pārskaitījumi eiro valūtā uz citām bankām Eiropā, kas tiek izpild...


Meridian Trade Bank sāk piedāvāt bezkontakta karti
Sākot ar 2017. gada 27. novembri AS "Meridian Trade Bank" piedāvā klientiem bezkontakta Maestro karti.


Pieci iemesli, kāpēc uzkrāt Pensiju 3. līmenī gada nogalē?
Tuvojoties gada beigām, arvien vairāk cilvēku ne tikai steidzas iegādāties Ziemassvētku dāvanas saviem tuviniekiem, bet arī papildina savu Pensiju 3. ...


Swedbank aptauja: jaunieši vēlas stabilitāti, aug ticība Latvijas darba tirgum
Stabilitāte un ienākumu prognozējamība Latvijas jauniešiem šobrīd ir būtiskākās vērtības, domājot par savu nākotnes darba vietu. Kā liec...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte