Noderīgi



Politiski nozīmīgu personu finanšu darījumus uzraudzīs ciešāk, 01.12.2016

Likumā noteiktais pārejas laiks ir beidzies. Sākot ar 2016. gada 1. decembri pilnībā jāievēro likuma normas par politiski nozīmīgu personu finanšu darījumu stingrāku kontroli. Banku ikdienas sadarbībā ar klientiem nozīmīgu izmaiņu nebūs, jo jau ilgi ievērojam “Pazīsti savu klientu” principu un veicam risku analīzē balstītu klientu darījumu uzraudzību.

Neatkarīgās pārbaudes ieteikumu ieviešana cels Latvijas banku darbības standartus un starptautisko konkurētspēju, 30.11.2016

Latvijas bankas pēdējo gadu laikā jau ir veikušas lielus ieguldījumus naudas atmazgāšanas novēršanas jomā – gan darbinieku izglītībā un skaita palielināšanā, gan IT programmu pilnveidē un attīstībā. Bankas nepārtraukti turpina paaugstināt darbības standartus un starptautisko konkurētspēju. Tagad, pēc veiktā kopīgā darba ar konsultantiem, papildus iegūta arī ASV labākā pieredze un prakse.

Uzņēmēj, sargi savu e-pastu: krāpnieki pārtver sarakstes un izkrāpj naudu, 29.11.2016

Valsts policija jau atkārtoti uzņēmējdarbības vidē novēro krāpnieciskus gadījumus, kad krāpnieki pārtver uzņēmēju sūtītos e-pastus, kuros norādīts rēķins un maksājuma rekvizīti, tostarp konta numurs. Krāpnieki, pārtverot šādu e-pastu, izmaina uzņēmēju norādīto konta numuru uz savu konta numuru. Kā rezultātā, uzņēmēja sūtītā nauda sadarbības partnerim, nonāk krāpnieku rokās. Nesen par šādu krāpniecības upuri kļuva vēl divi Latvijā strādājoši uzņēmēji, kuri katrs zaudēja ap 20 tūkstošiem eiro.

Nezināšana naudas mūļus neatbrīvo no atbildības, 25.11.2016

Valsts policija teju ikdienas saņem informāciju par gadījumiem, kad radušās aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ar citu personu starpniecību. Izmeklējot šādus gadījumus, nereti atklājas, ka naudas legalizācijā iesaistījusies persona jeb tā saucamais “naudas mūlis” nezina, ka kļuvis par organizētas noziedzīgas grupas dalībnieku. Tomēr jāuzsver, ka tas neatbrīvo no atbildības, kas paredzēta par šādām darbībām. Iepazīsties ar pazīmēm, kam vērts pievērst uzmanību!

Saeima atbalsta maksājumu un noguldījumu kontu reģistra izveidi, 23.11.2016

Saeima trešdien, 23.novembrī, galīgajā lasījumā pieņēma Kontu reģistra likumu, kas paredz Latvijā izveidot sistēmu, lai varētu identificēt jebkuras fiziskas un juridiskas personas, kurām ir atvērts pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts.

Banku ziņas

IKEA veikala būvniecību Latvijā finansēs SEB banka
SEB banka un kompānija Verus Praedium, kas Latvijā attīsta starptautisko mēbeļu un mājsaimniecības preču zīmolu IKEA, noslēguši līgumu par ilgt...


Jaunās DNB un Nordea apvienotās bankas nosaukums būs Luminor
Jaunās DNB un Nordea apvienotās bankas Baltijā nosaukums būs Luminor. Zīmola paziņošana ir vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz jaunās bankas izvei...


Jaunās Nordea un DNB apvienotās bankas nosaukums būs Luminor
Jaunās Nordea un DNB apvienotās bankas Baltijā nosaukums būs Luminor. Zīmola paziņošana ir vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz jaunās bankas izvei...


Meridian Trade Bank piedalīsies INTAX EXPO RUSSIA 2017
13. un 14. martā Maskavā notiks starptautiskā izstāde un konference INTAX EXPO – viena no pasaules lielākām platformām biznesa kontaktu veido&sc...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte